Cem Küçük soruşturması kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın 2017-2026 arasındaki 236 milyon liralık banka hareketleri KOM raporuyla analiz edildi. Milyonluk kripto para transferleri, Kıbrıs otellerine yapılan ödemeler ve medya camiasından gelen açıklamasız girişlerin, Sarıkaya’nın gazetecilik geliriyle örtüşmediği ve ‘izaha muhtaç’ olduğu raporda yer aldı.
Cem Küçük hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgi yayma’ ve ‘şantaj’ suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın finansal geçmişi, detaylı bir incelemeyle gün yüzüne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü süreçte, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından hazırlanan rapor, dikkat çekici bulgular içeriyor.
KOM ekiplerince derlenen Mali Veri İnceleme Raporu’na göre, 2017 ile 2026 yılları arasında Sarıkaya’nın banka hesaplarında toplam 236 milyon 103 bin liralık bir hareketlilik tespit edildi. Bu tutar, hesaplara gelen 101 milyon 932 bin 207 lira ile hesaplardan çıkan 134 milyon 170 bin 972 liradan oluşuyor. İşlemlerin ağırlıklı olarak Garanti Bankası üzerinden yapıldığı belirlendi.
Analiz sonuçlarına göre, hesaba giren paranın 69 milyon 649 bin 61 lirası ve çıkan paranın ise 106 milyon 524 bin 970 lirası ‘izaha muhtaç’ kategorisinde değerlendirildi. Raporda, bu yüksek hacimli transferlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklıkta ve büyüklükte olduğu, işlem açıklamalarının yetersiz kaldığı ve Sarıkaya’nın mali profiliyle örtüşmediği kaydedildi.
Kripto para piyasasındaki hareketler de raporun önemli başlıkları arasında yer aldı. Sarıkaya’nın hesabına Paribu platformundan 499 işlemle toplam 21 milyon 409 bin 825 lira giriş yaparken, aynı platforma 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira aktarıldı. Toplamda 48 milyon 978 bin liralık bu kripto para trafiği, otoriteler tarafından şüpheli olarak nitelendirildi.
Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yapılan ödemeler de kumar şüphesiyle ilişkilendirildi. Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 işlemde 2 milyon 407 bin 400 lira gönderilirken, Merit Kıbrıs Turizm Limited’e 5 işlemde toplam 500 bin lira aktarıldı. Dosyadaki değerlendirmeler, bu otel bağlantılı para transferlerinin kumar ödemeleri olabileceği yönünde şüphe uyandırdığını ortaya koydu.
Serdar Özyurt ve çevresiyle olan mali ilişkiler de aydınlatıldı. Özyurt’un şahsi hesabından 64 işlemde 4 milyon 541 bin 100 lira, şirketlerinden ve aile fertlerinden ise ek transferlerle birlikte toplamda 98 işlemde 5 milyon 546 bin 100 lira Sarıkaya’nın hesaplarına geçti. Özyurt hakkında çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu, savunma sanayisi ve turizm yatırımlarına ilişkin bilgilendirme şeffaflığının yetersiz olduğu vurgulandı.
Medya dünyasından ve farklı kesimlerden gelen yüksek tutarlı para girişleri de raporun odak noktası oldu. Beyaz TV Program Koordinatörü İsmail Çanak’tan 294 işlemde 4 milyon 537 bin 782 lira, Rahime Gürsoy’dan 1 milyon 180 bin lira, Oktay Irmak’tan 881 bin 50 lira ve eski futbolcu Mustafa Doğan’dan 754 bin 220 lira para girişi kaydedildi. Bu transferlerin bir kısmının ‘borç’ açıklamasıyla, bir kısmının ise tamamen açıklamasız olduğu tespit edildi.
Yerli ve Millî Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu’dan gelen 17 işlemlik 965 bin liralık transferin, Sarıkaya’nın sunduğu programdaki konukluk tarihleriyle örtüşmesi dikkat çekti. Ayrıca, Erkan Ahmetoğlu’ndan gelen 400 bin liralık işlemin açıklamasında Mutlu adına gönderildiğine dair ibare bulunması, soruşturmanın derinleşmesine yol açtı.
Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortak olduğu şirketlerdeki 560 milyon liralık hareketlilik de incelemeye konu oldu. Kadın giyim ve ayakkabı satışı yapan bu şirketlerin vergi matrahı ile banka hareketleri arasındaki uyumsuzluk, mali bilirkişi incelemesi gerektirdiği belirtildi. Raporda, Sarıkaya’nın eşine 9 milyon 473 bin lira gönderdiği, kendisine ise eşi tarafından 11 milyon 521 bin lira geldiği ve bu miktarın ailevi bağlarla açıklanamayacak boyutta olduğu ifade edildi.
Çıkan paralar arasında Garanti Yatırım’a yapılan 51 milyon 864 bin liralık aktarım öne çıkarken, Serbesler Mücevherat’a ‘elden teslim altın’ ibaresiyle 990 bin lira, eski hakem Ahmet Murat Çakar’a ise 849 bin 500 lira gönderildi. Neslihan Çeşme’ye 1 milyon, Berivan Kusen’e 565 bin ve Dilan İnal’a 345 bin lira gibi, alıcıların geçmiş suç kayıtlarıyla ilişkilendirilebilen transferler de raporda detaylandırıldı.
KOM raporunun sonuç bölümünde, tespit edilen mali trafiğin Sarıkaya’nın gazetecilik mesleğinden elde ettiği gelire ve genel mali durumuna aykırı olduğu vurgulandı. Çalışmanın MASAK verilerine dayalı ön bir analiz olduğu, kesin sonuca ancak bağımsız mali bilirkişi incelemesiyle varılabileceği özellikle belirtildi.
