Cem Küçük davasında tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın 2017-2026 arasındaki 236 milyon liralık para hareketleri incelendi. Raporda, kripto para transferleri ve kumar şüphesi taşıyan ödemelerin gazetecilik geliriyle örtüşmediği, işlemlerin büyük kısmının 'izaha muhtaç' olduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cem Küçük hakkında 'halkı yanıltıcı bilgi yayma' ve 'şantaj' suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın mali geçmişi detaylı olarak sorgulandı. Soruşturma çerçevesinde MASAK'tan alınan banka kayıtları, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından titizlikle analiz edildi. Hazırlanan rapor, şüphelinin kendi hesapları arasındaki dolaşımlar hariç tutularak dışarıya ve içeriden gelen giden tüm para hareketlerini tek tek inceledi.
2017 ile 2026 yılları arasını kapsayan analizde, Sarıkaya'nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira girdiği, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 lira çıktığı tespit edildi. Toplam işlem hacmi 236 milyon 103 bin lirayı aşarken, bu işlemlerin ağırlıklı olarak Garanti Bankası üzerinden yapıldığı görüldü. KOM ekipleri, hesaba giren paranın yaklaşık 69.6 milyon liralık kısmının açıklamasız veya yetersiz bilgi içerdiğini, bu işlemlerin kişisel borç ilişkileriyle açıklanamayacak sıklıkta gerçekleştiğini ve 'şüpheli para transferi' niteliğinde olduğunu raporladı. Hesaptan çıkan paranın 106.5 milyon liralık bölümünün de benzer şekilde açıklamasız ve şüphelinin mali durumuyla uyumsuz olduğu vurgulandı.
Raporda öne çıkan başlıklardan biri kripto para hareketleri oldu. Paribu Teknoloji A.Ş. üzerinden Sarıkaya'ya 499 işlemde 21.4 milyon lira, şüphelinin hesabından ise aynı platforma 320 işlemde 27.5 milyon lira gönderildi. Bu platformla ilişkili toplam işlem hacmi 48.9 milyon liraya ulaştı ve 'şüpheli kripto para hareketi' olarak sınıflandırıldı. Ayrıca Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yapılan ödemeler dikkat çekti; Grand Sapphire Resort Ltd.'ye 23 işlemde 2.4 milyon lira, Merit Kıbrıs Turizm Limited'ye ise 5 işlemde 500 bin lira gönderildi. Dosyadaki değerlendirmeler, bu otel bağlantılı işlemlerin kumar kaynaklı olup olmadığı yönünde şüphe uyandırdığına işaret etti.
Çok sayıda transferin 'borç' veya 'elden alınan borç' ifadeleriyle yapıldığı, ancak bu tutarların ve sıklığın kişisel borç alışverişiyle izah edilemeyeceği belirtildi. Sarıkaya'nın hesabına medya dünyasından, iş dünyasından ve çeşitli meslek gruplarından yüksek tutarlı para girişleri olduğu tespit edildi. Özellikle Serdar Özyurt ve çevresiyle olan ilişkiler raporda geniş yer buldu. Özyurt'un şahsi hesabından 64 işlemde 4.5 milyon lira, bağlı olduğu BMZ Defence ve Özyurt Silah Sanayi gibi şirketlerden, eşi Nezahat ve kardeşi İhsan Özyurt'tan yapılan transferlerle birlikte toplamda 98 işlemde 5.5 milyon liranın üzerinde para aktarıldı. Raporda Özyurt'un daha önce 6136 sayılı kanun, yaralama ve dolandırıcılık suçlarından kaydının olduğu ve şirketlerinin şeffaflık açısından yetersiz görüldüğü not düşüldü.
Başka dikkat çekici girişler arasında İsmail Çanak'tan 294 işlemde 4.5 milyon lira, Emine Eke'den 1 milyon lira, Fatih Eke'den 2 milyon lira, Rahime Gürsoy'dan 1.1 milyon lira ve eski milli futbolcu Mustafa Doğan'dan 754 bin lira yer aldı. Teoman Mutlu'dan gelen 17 işlemde 965 bin liralık transferin, program tarihleriyle örtüşmesi KOM raporu için ayrı bir not olarak kaydedildi. Stajyer, işçi veya çalışma kaydı bulunmayan kişilerden gelen açıklamasız yüz binlerce liralık transferlerin de izaha muhtaç olduğu belirtildi.
Hesaptan çıkan paralar arasında Garanti Yatırım'a 51.8 milyon lira, eşine 9.4 milyon lira ve Neslihan Çeşme'ye 1 milyon lira gibi yüksek tutarlar dikkat çekti. Çeşme hakkında belge sahteciliği ve bilişim suçlarından kaydının olduğu raporda ifade edildi. Serbesler Mücevherat'a 990 bin liralık 'altın' açıklamasıyla yapılan transfer ve eski hakem Ahmet Murat Çakar'a 849 bin liralık gönderim de listelendi. Ayrıca Berivan Kusen, Dilan İnal, Oğuz Sinan Dişli ve diğer isimlere yapılan yüksek tutarlı ödemelerin büyük kısmında açıklama bulunmadığı kaydedildi. Sonuç bölümünde, tespit edilen devasa para trafiğinin gazetecilik mesleğiyle bağımsız bir ücretli çalışanın mali profiliyle örtüşmediği, kesin durumun mali bilirkişi incelemesiyle netleşeceği vurgulandı.
