İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması çerçevesinde MASAK'a başvurarak dört finans kuruluşu ve bağlı şirketlerin yetkililerine yönelik acil mali veri analizi istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mali denetim süreci daha geniş bir yelpazeye yayıldı. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026 tarihli resmi yazı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'na müzekkere iletti.
Bu resmi talepte, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu grupların bünyesindeki alt kuruluşların tüm yönetici ve yetkililerine ait mali kayıtların temin edilmesi istendi. Başsavcılık, söz konusu kişilerin açık kimlik bilgilerinin tespiti ile 2024 yılından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri dahil tüm finansal giriş-çıkışların ham veri formatında soruşturma makamlarına iletilmesini talep etti.
Soruşturma kapsamındaki bilgilere göre, mali inceleme yalnızca dört fon yöneticisini değil, aynı zamanda birinci derece yakınlarının finansal hareketlerini de kapsayacak. MASAK tarafından yapılması planlanan inceleme ile bu kişiler üzerinden yurtdışına para aktarımı veya kripto varlık transferi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin netleştirilmesi hedefleniyor.
Yetkililer, fon yöneticilerinin kendi hesaplarını kullandıkları durumların yanı sıra, olası gizli işlemlerin birinci derece yakınları aracılığıyla yapılıp yapılmadığını da araştıracak. Böylece, yasal yollarla ya da dolaylı kanallarla yurt dışına çıkarıldığı şüphelenilen varlıkların izi mali veriler üzerinden takip edilecek.
Başsavcılığın MASAK'a gönderdiği yazıda, belirtilen işlemlerin ivedilikle tamamlanması ve soruşturma dosyasında yürürlükte olan gizlilik kararına riayet edilmesi gerektiği vurgulandı. 2026/149004 numaralı dosya üzerinden sürdürülen süreçte, MASAK'tan gelecek verilerin, şirket yöneticileri ve ilgili kişilerin yurt içi ve yurt dışı finansal profillerinin ortaya konulmasında kritik rol oynayacağı öğrenildi.
