İstanbul merkezli sermaye piyasası suçlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 5 zanlı, mahkemece cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasındaki usulsüz işlemlerle ilgili incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan ve adli makamlara intikal ettirilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, aynı kuruluştan Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding'in başkanı Serdar Turhan'ın savcılık aşamasındaki sorguları sona erdi.
Savcılık ifadesinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen beş şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Eylül tarihli basın bildirisinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihli raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de (KTLEV) piyasa manipülasyonu yapıldığının belirlendiğini duyurmuştu. Açıklamada, söz konusu şirketin hisseleriyle ilgili 25 kişi hakkında işlem başlatıldığı, 15 kişinin yakalandığı ve 10 firarinin aranmasına devam edildiği ifade edilmişti.
Mali boyutu geniş kapsamlı olan soruşturmada; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy, Hedef Holding, Hedef Portföy, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul gibi kuruluşlarla bağlantılı yöneticilerin ve yetkililerin mali varlıklarının tedbiren dondurulduğu belirtilmişti. Varlıkların gizlenmesi, üçüncü kişilere devredilmesi veya değer kaybına uğramasının engellenmesi için Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro, Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlükleri ile MASAK'a resmi yazılar (müzekkereler) gönderildi. İlgili fon şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, imza sahipleri, eşleri ve birinci derece yakınlarının, savcılığın onayı olmadan mal varlığını azaltıcı işlem yapamaması konusunda tüm kurumlara uyarı yapıldığı ve soruşturmanın hassasiyetle sürdüğü aktarılmıştı.
Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a ilettiği talepte; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile alt kuruluşlarının yöneticilerine ait finansal verilerin istenmesi talep edilmişti. Bu kişilerin açık kimlik bilgilerinin tespiti, 2024 yılından itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm finansal giriş-çıkışların ham veri olarak savcılığa aktarılması istenmişti. Ayrıca yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin incelenerek, bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık kaçırılıp kaçırılmadığının araştırılmasının hedeflendiği öğrenildi.
Soruşturma sürecinde daha önce Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan'ın yanı sıra Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan, Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan'ın da gözaltına alındığı kaydedilmişti. Emre Tezmen ve Alper Öztürk'ün ofislerinde polis ekiplerince arama yapıldığı bildirilirken, son gelişmelerle birlikte gün içinde 14 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
