Sermaye piyasasında tespit edilen usulsüz işlemler nedeniyle başlatılan geniş çaplı soruşturmada 63 şüpheli hakkında hukuki işlem uygulandı. Şu ana kadar 4 kişi tutuklanırken, 44 zanlı gözaltında bulunmakta ve 14 kişi için yakalama kararı çıkarılmış durumda.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetim raporları ve suç duyuruları doğrultusunda yürüttüğü soruşturmaları sürdürüyor. 17 Eylül'de MASAK'a gönderilen resmi yazıda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı alt şirketlerin yöneticilerine ait mali kayıtların temin edilmesi istendi.
Yapılan incelemeler kapsamında, söz konusu şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgileri ile 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin ham verileri talep edildi. Soruşturma, yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerini de kapsayacak şekilde genişletilerek, bu kişiler üzerinden yurtdışına aktarım veya kripto varlık çıkışı yapılıp yapılmadığının belirlenmesi hedefleniyor.
Süreç kapsamında 19 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı ve ofislerinde arama yapıldı. 20 Eylül'de ise Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yönetim kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı. MASAK verilerinin incelenmesi sonucunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi.
Bu tespitlerin ardından 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda 15 kişi daha gözaltına alındı. Aralarında satış müdürü, emekli, bilgisayar teknisyeni ve muhasebe uzmanı gibi farklı meslek gruplarından isimlerin yer aldığı şüpheliler arasında Berkan Gülen, Celal Yarız, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, Lütfi Çetinel, Murat Keçeci, Selçuk Kahya ve Serdar Turhan bulunuyor. Aynı gün Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan da gözaltına alınırken, 22 Eylül'de SPK'nın KTLEV, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki dolandırıcılık tespiti sonrası 15 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Operasyonda 14 zanlı yakalanırken, bir kişinin yurt dışında olduğu anlaşıldı.
Başsavcılık açıklamasında, SPK'nın 17 Eylül tarihli raporunda Katılımevim'deki dolandırıcılık eyleminin tespit edildiğini ve bu kapsamda 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Soruşturmanın mali boyutunda, Pusula, Tera, Hedef ve Bulls gruplarıyla bağlantılı yöneticilerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi. Varlıkların kaçırılmasını veya üçüncü kişilere devrini önlemek amacıyla bankacılık, noter, tapu, denizcilik ve sivil havacılık kurumlarına müzekkere gönderildiği, bu kişilerin mal varlığını azaltıcı işlemlerin savcılık onayı dışında yapılamayacağının ilgili makamlara iletildiği vurgulandı.
Soruşturma bağlamında Pusula ile ilişkili Muhammed Yarız'ın tutuklandığı, 30 kişinin gözaltında olduğu, 12 kişinin firari olduğu ve Erdem Bektaş'ın cezaevinde olduğu öğrenildi. Tera bağlantılı grupta ise Aytuç Kumova ve İbrahim Bekçi'nin tutuklandığı, 12 kişinin gözaltında olduğu ve 1 kişinin firari olduğu bilgisi paylaşıldı. Hedef Holding ve Info Yatırım bağlantılı 4 şüpheliden Namık Kemal Gökalp'in tutuklandığı, Mehmet Ziya Gökalp ve Sibel Gökalp'in gözaltında olduğu, bir kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Bu gelişmelerle birlikte soruşturmada adli süreçten geçen toplam şüpheli sayısının 63'e ulaştığı açıklandı.
