Finansal işlemlerde müşteri bilgileri için belirlenen eşik değer 185 bin liradan 370 bin liraya, EFT ve kripto işlemleri içinse 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki MASAK tarafından hazırlanan, suç gelirlerinin aklanması ile terör finansmanının önlenmesine yönelik tedbirleri düzenleyen yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de neşredilerek yürürlüğe girdi.
Yapılan değişiklikle, müşteri tanıma yükümlülüğü kapsamında geçerli olan ve 14 Ocak 2023'te güncellenen parasal sınırlar, ilgili sektörlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak revize edildi.
Yeni esaslara göre, müşteriden kimlik bilgisi istenmesini gerektiren işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltilirken; elektronik para transferleri ve kripto varlık işlemlerinde uygulanacak sınır da 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.
Düzenleme ayrıca, daha önce kimlik tespiti tamamlanmış müşterilerin yeni işlemlerinde, internet veya mobil bankacılık gibi güvenli doğrulama yöntemleriyle kimlik onayı sağlandığında imza örneği alma zorunluluğunu ortadan kaldırdı.
