Yurt içi ve dışı şirketler vasıtasıyla izi belirsiz büyük meblağların aklanması suçlamasıyla devam eden ve aralarında Emir ile Ömer Sarıgül'ün de bulunduğu 22 kişinin cezaevi sürecine girdiği dosyada, 2 kişi daha hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, yerli ve yabancı sermayeli şirketler üzerinden menşei net olmayan büyük hacimli paranın aklanması, yatırım sözleşmelerine aykırı kullanılması ve suç organizasyonundan elde edilen kazancın yasal zeminlere taşınması iddiaları üzerine adliyeye sevk edilen 8 kişi hakkında süreç tamamlanmıştır.
Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Zülfü Sümer ve Abdulkadir Sezgin hakkında tutuklama kararı verilirken; Müge Bayır, Gökcen Bayır, Yusuf Demir, Elif Keskinel Ülker, Hatice Kübra Arat ve Hasan Hişim için adli kontrol koşullarıyla serbest bırakılma kararı alınmıştır. Dosya kapsamında ayrıca Mustafa Sarıgül'e yöneltilen cinsel saldırı suçlaması da dikkat çekerken, firari durumdaki iki kişi için yakalama çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.
Başsavcılığın daha önceki bilgilendirmesinde, Alman uyruklu K.P. ve M.B. hakkında başlatılan incelemede, 80 milyon Avro'luk sözleşme imzalandığı, 100 milyon Avro'luk havale yapıldığı, kamu nüfuzu kullanılarak 1 milyar Avro'luk fonun kredi biçiminde yurt dışına aktarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon Avro değerinde bir tekne satışı gerçekleştirildiği yönündeki şikayetlerin detaylandırıldığı hatırlatılmıştı. TBMM 28. Dönem milletvekili Mustafa Sarıgül'e ilişkin iddiaların ayırma kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na havale edildiği ve soruşturmanın devam ettiği belirtilmişti. Öte yandan, süreç boyunca Ömer Sarıgül, Emir Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün, Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı, Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı tutuklanmış; Cemil Vasken Barın, Uğur Kurtulan, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmişti.
