İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MKK'dan temmuz, ağustos ve eylül döneminde belirli fonlardan ayrılan yatırımcıların sayı, tutar ve bakiye detaylarının acil olarak iletilmesini talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesindeki aklama suçu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürecinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürlüğü'ne resmi bir yazı ile başvuru yaptı.
Bu yazı aracılığıyla Pusula Finans A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. gibi şirketlere ait portföylerde kapsamlı bir inceleme yapılması istendi.
Başsavcılık, adı geçen şirketlerin fonlarında 1 Ocak 2023 tarihinden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen tasfiye tarihine kadar geçen sürede yatırımcı bazında gerçekleşen alım-satım işlemlerinin TL karşılığı, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri ve oranları gibi kritik verilerin MKK kayıtlarından çıkarılmasını talep etti.
Yapılan bilgilendirmede ayrıca, ilgili fonlardan temmuz, ağustos ve eylül aylarında çıkış gerçekleştiren yatırımcıların sayısal verileri, işlem tutarları ve kalan bakiye bilgilerin ivedilikle soruşturma makamına iletilmesi yönünde talimat verildi.
