İstanbul'da devam eden finansal suç soruşturmaları çerçevesinde, piyasa manipülasyonu suçlamasıyla 15 şüpheli daha polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler üzerine başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. MASAK'tan talep edilen finansal kayıtların detaylı analizi sonucunda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ üzerinden piyasa dolandırıcılığı yapıldığına dair bulgular elde edildi.
Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bu karar doğrultusunda harekete geçerek hakkında yakalama kararı bulunan 15 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler, gerekli yasal işlemlerin tamamlanması için emniyet birimlerine sevk edildi. Resmi açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli raporundaki tespitler doğrultusunda, söz konusu şirkete yönelik soruşturmada 25 kişi hakkında işlem başlatıldığı, 15'inin yakalandığı ve 10 firarinin peşinin bırakılmadığı belirtildi.
Mali boyut kapsamında, Pusula Finans Holding, Tera ve Hedef serisi şirketler ile Bulls ve Ufuk Yatırım gibi kurumların yöneticilerinin mal varlıkları donduruldu. Varlıkların üçüncü kişilere devredilmesini veya gizlenmesini önlemek amacıyla bankacılık birlikleri, noterler, tapu müdürlükleri ve MASAK'a resmi yazılar gönderildi. Ayrıca, ilgili şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, imza yetkilileri ve birinci derece yakınlarının mal varlığı azaltıcı işlemlerinin savcılığın bilgisi olmadan yapılamayacağı ilgili makamlara tebliğ edildi.
Gözaltına alınanların arasında satış müdürü, muhasebe uzmanı, yazılım destek uzmanı ve çeşitli şirket yetkilileri yer alıyor. Başsavcılık, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıyla, inceleme kapsamındaki şirketlerin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının 2024'ten itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto transferlerinin ham verilerini talep etmişti. Bu incelemelerle, yöneticilerin yakınları üzerinden gerçekleştirilen olası mali kaçakların da ortaya çıkarılması hedefleniyor. Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Serdar Turhan, Nihat Kırmızı, Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan'ın da gözaltına alındığı hatırlatıldı.
