Yurt içi ve yurt dışı şirketler üzerinden gerçekleştirilen para transferleri üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında Mustafa Sarıgül'ün ailesi ve Murat Ağırel'in de yer aldığı 17 kişiden 15'i tutuklanırken, 2 kişiye adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, ülke genelinde ve yurtdışında kurulan şirketler vasıtasıyla kökeni net olmayan büyük miktarlarda paranın yasal hale getirildiği öne sürülüyor. İddialara göre, bu fonların belirlenen yatırım sözleşmelerine uygun şekilde değerlendirilmediği ve suçtan elde edilen gelirlerin meşru bir görünüm kazandırılmaya çalışıldığı tespit edildi.
Operasyon neticesinde yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki sorgu ve sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra adliyeye intikal ettirildi. Savcılık ifadesi alınan Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan'ın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevki sağlandı.
Diğer iki şüpheli olan Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan hakkında ise adli kontrol şartıyla tahliye talebiyle işlem yapıldı. Sulh ceza hakimliği, savcılığın mütalaasını dikkate alarak 15 kişinin tutuklanmasına, 2 kişi için ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir diğer isim Emir Sarıgül'ün ise emniyete teslim olduğu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
