Ankara'daki soruşturmada Alihan Kuriş'in liderliğindeki yapıya bağlı 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve 23 şirkete kayyum görevlendirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü inceleme neticesinde, Alihan Kuriş'in başında bulunduğu çıkar amaçlı suç örgütüyle organik bağı olduğu ya da yakın ilişkisi bulunan bazı kişi ve kurumların, yasa dışı faaliyetleri finanse ettiği belirlendi. Tespitlere göre bu çevreler, söz konusu yapının hem yurt içi hem de yurt dışındaki mali akışlarını yöneterek kayıt dışı para transferlerini kolaylaştırdı ve suçtan doğan kazançların sisteme kazandırılması sürecinde aktif rol üstlendi.
Yapılan araştırmalarda, resmi prosedürlerde danışmanlık adı altında hizmet verildiği, örgütün ihtiyaç duyduğu gayrimenkul ve diğer varlıkların piyasa değerinin çok altında fiyatlarla temin edildiği ortaya çıktı. Ayrıca, yurt dışına gönderilen insani yardım kargolarının içine nakit para gizlenerek, lojistik firmaları aracılığıyla yasa dışı gelirlerin taşındığına dair somut kanıtlara ulaşıldı.
Örgütün yurtdışına aktardığı kaynakların bir kısmının dijital ödeme platformları üzerinden, büyük bir bölümünün ise lojistik şirketleri ve güvenilir kuryeler eliyle kayıt dışı yollarla iletildiği anlaşıldı. Bu usulsüz işlemlerin dışarıdan yasal görünmesini sağlamak amacıyla bazı şirketler ve bireylerin sahte danışmanlık hizmetleri sunduğu tespit edildi. Söz konusu gelişmelerin ardından 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, yapıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atandı.
